Grupul de Investigatii Politice

ANAF a sesizat și Direcția Generală Antifraudă Fiscală în cazul deputatului Daniel Constantin

Prin adresa prin care a anunțat că a soluționat favorabil sesizarea Grupului de Investigații Politice (GIP) referitoare la averea deputatului Daniel Constantin, ANAF a precizat și că „petiția a fost transmisă și la Direcția Generală Antifraudă Fiscală”.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală se ocupă cu descoperirea și combaterea evaziunii fiscale.

Prin adresa nr A_VEF 2088 / 01.10.2024, Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice a ANAF a comunicat că a soluționat favorabil sesizarea GIP referitoare la vila și la mașinile de lux deținute de deputatul PNL Daniel Constantin. Toate sunt achiziționate pe firme ale familiei Constantin, eludându-se astfel plata TVA, dar sunt folosite exclusiv în interes personal.

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice a ANAF a anunțat că îl va supune pe Daniel Constantin analizei de risc.

Prin aceeași adresă, Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice a ANAF (cea care fusese sesizată de GIP), a comunicat și că a transmis petiția GIP la Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

Reamintim că în 19 septembrie 2024, GIP a solicitat ANAF să efectueze o inspecție fiscală referitoare la legalitatea deductibilității cheltuielilor aferente amortizării fiscale/întreținerii vilei în care locuiește familia deputatului Daniel Constantin; operațiunile contabile legate de colectarea și deducerea TVA; utilizarea autoturismelor firmei cu deducerea cheltuielilor aferente; remunerarea unor persoane pentru activități care nu legătură cu obiectul de activitate al firmei.

GIP a solicitat, de asemenea, ANAF ca, în măsura în care verificările efectuate vor evidenția cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, cu consecința diminuării bazei impozabile și a sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, să sesizeze organele competente.

Mugur Ciuvică

Documente:

ANAF îl anchetează pe Daniel Constantin

ANAF a soluționat favorabil sesizarea GIP referitoare la vila și mașinile de lux deținute de deputatul PNL Daniel Constantin. Toate sunt achiziționate pe firme ale familiei Constantin, eludându-se astfel plata TVA, dar sunt folosite exclusiv în interes personal.

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice a ANAF îl va supune pe Daniel Constantin analizei de risc.

GIP publică răspunsul ANAF.

În 19 septembrie 2024, GIP a solicitat ANAF să efectueze o inspecție fiscală referitoare la legalitatea deductibilității cheltuielilor aferente amortizării fiscale/întreținerii vilei în care locuiește familia Constantin; operațiunile contabile legate de colectarea și deducerea TVA; utilizarea autoturismelor firmei cu deducerea cheltuielilor aferente; remunerarea unor persoane pentru activități care nu legătură cu obiectul de activitate al firmei.

Prin adresa nr A_VEF 2088 / 01.10.2024, Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice a ANAF ne-a comunicat că sesizarea „a fost soluționată favorabil”. Potrivit ANAF, „Daniel Constantin va fi supus analizei de risc iar în situația în care se va constata că aceasta prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile, va fi introdusă în lista persoanelor care prezintă risc de neconformare”.

Într-o încercare disperată de a nega evidența, Daniel Constantin răspunde de câteva zile documentelor pe care le publicăm cu injurii și cu încercări puerile de a scăpa de răspundere arătând cu degetul spre alte persoane. Multe dintre afirmațiile lui Constantin sunt chiar autoacuzatoare, el recunoscând, practic, că locuiește într-o vilă pe care a cumpărat-o pe firmă pretinzând că va desfășura acolo activități economice și că a eludat plata TVA pentru vila și mașinile sale.

În loc să piardă vremea înjurând oamenii pe rețelele sociale, Daniel Constantin ar trebui să fie mai preocupat de ancheta declanșată de ANAF împotriva lui.

Mugur Ciuvică

Documente:

A plătit Daniel Constantin TVA pentru vila și mașinile sale de lux?

Înainte de a mai bate câmpii despre cariera lui politică, deputatul PNL Daniel Constantin trebuie să răspundă public la două întrebări simple:

Locuiește cu familia sa într-o vilă de 223 metri pătrați din Pipera pentru care a plătit 415.000 Euro și pe care a achiziționat-o pe firmă, eludând astfel plata TVA și fraudând bugetul statului?
Folosește împreună cu familia sa trei autoturisme de lux (un Volkswagen Touareg, un Jeep Grand Cherokee și un Volkswagen Passat), a căror valoare totală depășește 110.000 euro și care au fost achiziționate pe firmă, eludând astfel plata TVA și fraudând bugetul statului?

Înainte de a promite „combaterea evaziunii fiscale” și „înăsprirea pedepselor pentru cei care fac evaziune fiscală”, liderul PNL Nicolae Ciucă ar trebui să-l întrebe pe deputatul PNL Daniel Constantin dacă a plătit TVA pentru vila și mașinile sale de lux.

Mugur Ciuvică

De ce îl protejează Ciucă pe Daniel Constantin?

GIP îi solicită președintelui PNL Nicolae Ciucă să explice public cum este posibil ca un parlamentar PNL, Daniel Constantin, să ducă o viață de lux cu proprietăți și venituri care nu se regăsesc în declarațiile de avere. GIP a solicitat ANAF să impoziteze cu 70% venituri nedeclarate obținute din surse neidentificate de Daniel Constantin.

Pe 20 septembrie 2024, GIP a transmis ANAF o sesizare referitoare la averea nedeclarată a lui Daniel Constantin, deputat PNL și președinte al PNL Teleorman. GIP a solicitat ANAF verificarea situației fiscale a lui Daniel Constantin având în vedere faptul că există dovezi cu privire la existența unor venituri nedeclarate, obținute din surse neidentificate.

Potrivit declarațiilor sale de avere, Daniel Constantin și membrii familiei sale nu dețin în proprietate niciun imobil, nici un autoturism și nu au conturi bancare. În realitate, deputatul PNL deține o vilă într-unul dintre cele mai luxoase complexe rezidențiale din România, în zona Pipera și trei autoturisme de lux.

Veniturile familiei Constantin nu justifică împrumuturile pe care membrii acesteia le acordă firmelor pe care le dețin, cheltuielile cu școlile private ale copiilor, vacanțele în destinații de lux în străinătate.

În perioada mai 2018 – decembrie 2020, familia Constantin a locuit cu chirie într-o vilă în Pipera (similară celei pe care Daniel Constantin avea să o cumpere). Doar chiria pentru această vilă a fost mai mare decât veniturile declarate de Daniel Constantin.

Sume mari de bani, ce depășesc semnificativ veniturile familiei menționate în declarațiile de avere ale deputatului Daniel Constantin, sunt folosite pentru finanțarea activității firmelor familiei. Aceasta permite membrilor familiei Constantin ca, prin eludarea legislației fiscale și folosirea în interes personal a patrimoniului societăților în care au calitatea de asociați, să aibă un nivel de trai ce depășește cu mult pe cel corespondent veniturilor realizate și declarate.

Vila de 223 metri pătrați din Pipera în care locuiește în prezent familia Constantin a costat 415.100 Euro și a fost achiziționată în ianuarie 2021 de firma Cameea Business Solutions deținută în totalitate de Daniel Constantin. Vila a fost achiziționată sub pretextul desfășurării activității administrative și comerciale a societății. În realitate, aceasta este folosită exclusiv ca domiciliu de familia Constantin, firma neavând în vilă decât sediul social, fără activitate. GIP a pus la dispoziția ANAF declarația dată în fața procurorilor de Scurtu Mihail, administratorul Cameea Business Solutions, și un apropiat al familiei Constantin. Potrivit acestuia „imobilul a fost și este folosit ca domiciliu pentru familia Constantin”.

Scurtu, care este șoferul familiei Constantin, este și unul dintre cei doi angajați ai firmei Cameea Business Solutions. Potrivit declarației date în fața procurorilor, singura activitate a societății este desfășurată de el din propria locuință sau de la sediul unui partener de afaceri al Cameea Business Solutions.

Celălalt angajat al Cameea Business Solutions este, potrivit lui Scurtu, menajera familiei Constantin.

În calitate de șef al PNL, dar și de candidat la președinție, Nicolae Ciucă trebuie să răspundă public la două întrebări:

Cum e posibil ca un deputat și șef de filială PNL să dețină o vilă în Pipera și autoturisme de lux, fără a le menționa în declarația de avere?
Cum este posibil că familia acestuia să ducă o viață de lux din venituri nedeclarate?

Documente

Sesizarea referitoare la averea nedeclarată a lui Daniel Constantin trimisă la ANAF

Mugur Ciuvică

Ce s-a întâmplat cu autorii Dosarului ICA

Un președinte corupt, fost turnător la Securitate (Băsescu), un șef de serviciu secret urmărit penal pentru că lua bani pentru a aranja dosare în justiție (Coldea), un ministru al justiției penal și mincinos (Macovei), un judecător incompatibil care pronunța sentințe ilegale (Bogdan) și un procuror care lua mită pentru a aranja dosare (Eva): aceștia sunt autorii Dosarului ICA.

În urmă cu 10 ani, pe 8 august 2014, 12 oameni erau condamnați la un total de 67 de ani de închisoare. Procesul durase 12 zile și avusese 4 termene de judecată.

Știm astăzi cu certitudine cine au fost autorii farsei judiciare numită Dosarul ICA:

Fostul președinte Traian Băsescu este cel care a determinat redeschiderea Dosarului ICA (închis inițial de Parchetul General) ca răzbunare pentru suspendarea sa din funcție în 2007 inițiată de Dan Voiculescu. Băsescu nu a făcut un secret din implicarea sa în Dosarul ICA, făcând public, în nenumărate rânduri, presiuni pentru condamnare. La zece ani de la sentința din Dosarul ICA, până și cei mai înfocați susținători ai lui știu că Băsescu este un fost turnător la Securitate care a patronat un sistem corupt și clientelar. Instanțele de judecată au constatat că până și campaniile sale electorale au fost făcute cu bani primiți ca mită.
Implicarea fostului șef al SRI Florian Coldea în Dosarul ICA a fost dovedită public. În 11 august 2014, la trei zile după sentință, Laura Codruța Kovesi a recunoscut că l-a arestat pe judecătorul Mustață pentru că SRI-ul condus de Coldea îi spusese că judecătorul vrea să amâne dosarul ICA. Băsescu însuși a recunoscut că, în 2014, a știut exact condamnările din dosarul ICA cu 3 zile înainte ca judecătoarea Bogdan să se pronunțe în acest dosar. Coldea a fost obligat să demisioneze din SRI în ianuarie 2007, după ce s-a aflat despre cadourile pe care le primea de la Sebastian Ghiță. În prezent, Coldea e inculpat și se află sub control judiciar pentru aranjarea de dosare în justiție.
Dosarul ICA a fost deschis în timp ce ministru al Justiției era Monica Macovei. Ulterior, pe toată durata procesului, Monica Macovei a făcut public presiuni pentru condamnare. S-a dovedit că Monica Macovei minte cum respiră și încearcă să influențeze justiția. În aprilie 2012, Macovei a fost condamnată la 6 luni de închisoare cu suspendare. Instanța a constat că aceasta a mințit atunci când a dat vina pe motociclistul pe care îl accidentase grav.
Procurorul Emilian Eva a fost adus special de la Iaşi la DNA Bucureşti pentru a se ocupa de dosarul ICA. Procurorul Eva este cel care a trimis dosarul în judecată, stabilind, împreună cu specialista DNA Aurelia Nicolae, un prejudiciu fantasmagoric. În mai 2023, Înalta Curte l-a condamnat definitiv pe Emilian Eva la 2 ani și 11 luni închisoare cu suspendare pentru că a primit mită pentru deciziile pe care le lua în calitate de procuror. Judecătorii au stabilit că Emilian Eva a luat mită în schimbul clasării unui dosar de corupție, că a efectuat operațiuni de comerț clandestine incompatibile cu funcția de magistrat și că a comis fals în declarația de avere. Fiind condamnat penal, Emilian Eva a fost exclus din magistratură în iulie 2023.
Judecătoarea Camelia Bogdan a fost numită direct, fără respectarea principiului desemnării aleatorii, să judece Dosarul ICA. Procesul a fost o farsă, condamnările fiind știute dinainte de pronunțare de Băsescu, Coldea și Kovesi. În urma unui proces care a durat, în realitate, 12 zile, judecătoarea Bogdan a dat condamnări cumulate de 67 de ani de închisoare și a stabilit un prejudiciu fantasmagoric. Judecătoarea Bogdan a fost exclusă de două ori din magistratură. Prima dată în 2017 pentru că s-a aflat în conflict de interese primind bani de la o parte din Dosarul ICA în timp ce judeca acest dosar. A doua oară în 2018 pentru că, într-un alt dosar, a falsificat sistemul Ecris (prin care sunt repartizate dosarele), a creat un complet fantomă și a pronunțat o sentință ilegală, desființată ulterior de Înalta Curte. Printr-o decizie definitivă a Înaltei Curți, Camelia Bogdan și-a pierdut statul de judecător în 12 aprilie 2022.

La zece ani de la sentința aberantă din Dosarul ICA, autorii acesteia sunt la periferia societății. Răul făcut este însă iremediabil.

În octombrie 2022, a murit profesorul Mencinicopschi. S-a îmbolnăvit în închisoare unde fusese aruncat în urma farsei judiciare „Dosarul ICA”.

Mugur Ciuvică

Direcția Antifraudă din cadrul ANAF „evaluează gradul de risc fiscal” al averii nedeclarate a deputatului Daniel Constantin

GIP îi solicită deputatului PNL să își dea acordul pentru ca informațiile obținute de inspectorii ANAF să fie făcute publice. Dacă nu are nimic de ascuns.

GIP a sesizat ANAF în legătură cu vila și mașinile de lux deținute de deputatul PNL Daniel Constantin. Toate sunt achiziționate pe firme ale familiei Constantin, dar sunt folosite exclusiv în interes personal. Potrivit declarațiilor sale de avere, Daniel Constantin și membrii familiei sale nu dețin în proprietate niciun imobil, nici un autoturism și nu au conturi bancare.

ANAF a răspuns că Direcția Antifraudă Fiscală București „evaluează gradul de risc fiscal” al situației financiare a lui Daniel Constantin, fiind „prioritizate resursele necesare efectuării verificărilor specifice în vederea prevenirii, combaterii și descoperirii faptelor de evaziune fiscală”. ANAF ne-a comunicat că „informațiile obținute sau măsurile dispuse de inspectori” ne pot fi transmise doar „dacă există acordul scris al contribuabilului în cauză”.

Prin urmare, pentru a ne putea comunica rezultatele controlului, ANAF are nevoie de acordul scris al lui Daniel Constantin. Dacă nu are nimic de ascuns, acesta ar trebui să își dea acordul.

GIP a sesizat ANAF faptul că, în ciuda a ceea ce susține Daniel Constantin în declarațiile de avere, familia sa deține o vilă într-unul dintre cele mai luxoase complexe rezidențiale din România, în zona Pipera și trei autoturisme de lux. Toate aceste bunuri au fost achiziționate pe firmele deținute de Daniel Constantin și familia sa.

Vila de 223 metri pătrați din Pipera a costat 415.100 Euro și a fost cumpărată de firma Cameea Business Solutions deținută în totalitate de Daniel Constantin. Vila a fost achiziționată sub pretextul desfășurării activității administrative și comerciale a societății. În realitate, aceasta este folosită exclusiv ca domiciliu de familia Constantin, firma neavând în vilă decât sediul social, fără activitate. GIP a pus la dispoziția ANAF declarația dată în fața procurorilor de Scurtu Mihail, administratorul Cameea Business Solutions, și un apropiat al familiei Constantin. Potrivit acestuia „imobilul a fost și este folosit ca domiciliu pentru familia Constantin”.

Celălalt angajat al Cameea Business Solutions este, potrivit lui Scurtu, menajera familiei Constantin.

Firmele familiei Constantin au achiziționat, în leasing, și trei autoturisme de lux, un Volkswagen Touareg, un Jeep Grand Cherokee și un Volkswagen Passat. Valoarea totală a acestor autoturisme depășește 110.000 euro. Și acestea sunt folosite în interes personal de familia Constantin.

Mugur Ciuvică

Documente:

Cum au arestat Kovesi și Coldea un judecător pentru că acesta nu vroia să-l condamne pe Voiculescu

Kovesi a recunoscut că l-a arestat pe judecătorul Mustață pentru că SRI-ul condus de Coldea îi spusese că judecătorul vrea să amâne dosarul ICA. Declarația lui Kovesi a fost făcută într-un interviu video publicat de Adevărul, în 11 august 2014, la trei zile după condamnarea lui Dan Voiculescu.

Potrivit Laurei Codruța Kovesi, Procuror General al României în timpul instrumentării Dosarului ICA și Procuror-șef al DNA în momentul în care dosarul a fost judecat la Curtea de Apel, arestarea judecătorului Mustață de către DNA s-a făcut, în realitate, pentru că SRI a aflat, „în cadrul monitorizării care s-a făcut”, că acesta vrea să tergiverseze Dosarul ICA.

Arestarea judecătorului Mustață, a spus Kovesi referindu-se la Dosarul ICA, „a fost un moment important în acest dosar”. Mustață „a fost unul dintre judecătorii care, de-a lungul timpului, a tot tergiversat acest dosar”. (Afirmația lui Kovesi este o minciună. Judecătorul Mustață, și să fi vrut, nu a apucat să „tergiverseze” Dosarul lui Voiculescu. Primul termen în Dosarul ICA la Curtea de Apel București – deci primul termen la care judecase Mustață fusese pe 7 martie 2014. Pe 29 aprilie 2014, Mustață a fost arestat).

Arestarea, a explicat mai departe, cu nonșalanță, Kovesi, s-a produs pentru că „în cadrul monitorizării care s-a făcut” „a rezultat că acest judecător, într-un fel, s-a antepronunțat la vremea respectivă pe judecarea acestui dosar, susținând în discuțiile cu terțe persoane, că dorește amânarea acestui dosar după data decembrie 2014. Deci, exista riscul ca acest judecător, dacă continua judecarea dosarului, să nu-l termine niciodată.”

Așadar, potrivit lui Kovesi, Judecătorul Mustață fusese urmărit de SRI și, ulterior, arestat de DNA doar pentru a se obține condamnarea lui Voiculescu.

Mugur Ciuvică

Realitatea are datorii la stat de 43 Milioane Euro

Realitatea Media are datorii la stat de 43 milioane Euro și este unul dintre cei mai mari datornici la stat din România.

La 31 martie 2024, ANAF a actualizat Lista cu cei mai mari datornici la bugetul de stat. Potrivit ANAF, Realitatea Media SA datorează statului 215 milioane lei (43 de milioane Euro).

Pe categorii de bugete Realitatea Media SA datorează:

– peste 18,4 milioane Euro la bugetul de stat

– peste 17,4 milioane Euro la bugetul asigurărilor sociale de stat (pensii)

– 500.000 Euro la bugetul asigurărilor pentru șomaj

– peste 6,7 milioane Euro la bugetul asigurărilor de sănătate

Dintre aceste datorii, peste 40 de milioane de Euro reprezintă Obligații fiscale principale (datorii fără aplicarea niciunei dobânzi sau penalități).

În 2011, la data intrării Realitatea Media în insolvență, datoriile la stat erau de 8,3 milioane euro. Practic, Realitatea Media SA este singura firmă privată din România care, de mai bine de 10 ani, nu plătește niciun ban la stat (nici asigurări de sănătate, nici contribuția pentru pensii, nici asigurări de șomaj, nici TVA, nici impozite).

Este imposibil pentru orice firmă privată din România să funcționeze ani în șir fără să plătească niciun ban la stat. Cetățenilor, cărora Realitatea le plânge zi de zi de milă, le sunt poprite salariile și sunt hărțuiți în instanță, dacă au datorii la stat.

Ce nu pot să facă cetățenii obișnuiți și firmele private din România, poate să facă Realitatea Media. Realitatea Media nu plătește absolut nimic.

Mugur Ciuvică

Documente:

Datorile Realitatea Media la stat la 31 martie 2024

Daniel Constantin a păgubit Universitatea de Științe Agricole de 10.000 Euro

În 3 septembrie 2015, Event Trade Consulting, firmă deținută de Elena Ramona Constantin, soția actualului deputat PNL Daniel Constantin, a încheiat un contract cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din București. Daniel Constantin era, la acea dată, ministru al Agriculturii.

Prin contractul nr. 5151/03.09.2015, Event Trade Consulting a închiriat un spațiu de 32,48 mp chiar în incinta USAMV, pe Bulevardul Mărăști, nr. 59, București.

Contractul dintre Event Trade Consulting și USAMV a fost ulterior prelungit printr-o serie de acte adiționale. Între septembrie 2019 și septembrie 2020, spațiul din incinta USAMV a funcționat și ca punct de lucru al Event Trade Consulting SRL.

În martie 2023, însă, USAMV a dat în judecată Event Trade Consulting. Motivul? Firma familiei nu plătise chiria pentru spațiul din incinta universității, ajungând să datoreze 50.828, 72 lei (peste 10.000 Euro).

Prin Hotărârea 6654/2023 din 05.07.2023, în dosarul nr. 6733/94/2023, Judecătoria Buftea a admis acțiunea formulată de USAMV împotriva societății comerciale Event Trade Consulting SRL. Instanța a ordonat firmei familiei Constantin să achite USAMV 50.828,72 lei, reprezentând contravaloarea sumei datorate conform Contractului de închiriere din 2015.

Termenul stabilit de instanță pentru achitarea sumei a fost de 20 de zile de la comunicarea ordonanței de plată.

Firma familiei Constantin nu a respectat însă nici decizia instanței de judecată. În martie 2024, GIP a întrebat USAMV dacă, în urma deciziei Judecătoriei Buftea, Event Trade Consulting a plătit cei 50.828 lei datorați universității.

Potrivit răspunsului USAMV, în 9 aprilie 2024, firma familiei Constantin nu își plătise datoria față de universitate. USAMV s-a adresat unui executor judecătoresc în încercarea de a recupera prejudiciul stabilit de instanță și penalitățile aferente.

Documente:

– Hotărârea Judecătoriei Buftea

– Răspunsul USAMV

Mugur Ciuvică

GIP a sesizat ANAF în legătură cu vila și mașinile de lux deținute de deputatul PNL Daniel Constantin. Toate sunt achiziționate pe firme ale familiei Constantin, dar sunt folosite exclusiv în interes personal

Potrivit declarațiilor sale de avere, Daniel Constantin și membrii familiei sale nu dețin în proprietate niciun imobil, nici un autoturism și nu au conturi bancare.

În realitate, familia Constantin deține o vilă într-unul dintre cele mai luxoase complexe rezidențiale din România, în zona Pipera și trei autoturisme de lux. Toate aceste bunuri au fost achiziționate pe firmele deținute de Daniel Constantin și familia sa.

Celălalt angajat al Camea Business Solutions este, potrivit lui Scurtu, menajera familiei Constantin.

GIP a solicitat ANAF să efectueze o inspecție fiscală referitoare la

– legalitatea deductibilității cheltuielilor aferente amortizării fiscale/întreținerii vilei în care locuiește familia Constantin

– operațiunile contabile legate de colectarea și deducerea TVA

– utilizarea autoturismelor firmei cu deducerea cheltuielilor aferente

– remunerarea pentru activități care nu legătură cu obiectul de activitate

GIP a solicitat, de asemenea, ANAF ca, în măsura în care verificările efectuate vor evidenția cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, în sensul celor arătate în prezenta sesizare, cu consecința diminuării bazei impozabile și a sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, să sesizeze organele penale competente.

Mugur Ciuvică

Documente: